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面對質(zhì)疑，華商所稱自己的倉庫在河南，“所有河南省級以上的糧食儲備庫都是的”——這顯然是在撒謊。
由于不少交易人多是通過買空賣空來獲利，多未要求用實(shí)物交割，再加上一交割網(wǎng)上交易系統(tǒng)上就會出現(xiàn)賣方消失的情況，所以多年來，華商所的“空手道”竟沒有被交易者識破。
其實(shí)，早在2005年，南京國際現(xiàn)貨倉單交易所(隸屬于聯(lián)商所)的交易員馬寧就發(fā)現(xiàn)了問題。
當(dāng)時(shí)交易清淡，郭遠(yuǎn)峰把手續(xù)費(fèi)從每筆10元提高到了15元。馬寧等人猛然意識到聯(lián)商所的資金可能出問題了，“繼續(xù)把錢放在交易所的賬戶上，說不定哪天郭遠(yuǎn)峰就卷錢跑了”——一語成讖。
據(jù)傳，壓垮郭遠(yuǎn)峰資金鏈的最后一根稻草有三種說法：投資鋼鐵失敗，炒股失敗，在聯(lián)商所做莊失敗。到底是何種原因?qū)е鹿砜钔馓樱饺栽谡{(diào)查。
巨騙前傳
郭遠(yuǎn)峰是平頂山汝州人。1997-1998年間，郭遠(yuǎn)峰的身份是華遠(yuǎn)期貨總經(jīng)理。華遠(yuǎn)期貨曾經(jīng)是鄭州期貨圈一顆耀眼的明星。因?yàn)椴灰?guī)范運(yùn)作，1998年華遠(yuǎn)期貨被證監(jiān)會勒令停業(yè)6個月，隨后銷聲匿跡。當(dāng)時(shí)正值證監(jiān)會整頓期貨業(yè)，無數(shù)個公司同時(shí)銷聲匿跡。
1997-1998年間，郭遠(yuǎn)峰先后注冊了11家以華遠(yuǎn)開頭的公司，除了華遠(yuǎn)投資總公司資本金8000萬以外，其它都是3000萬元，但不包括華遠(yuǎn)期貨。其中的3家后來成了1997年成立的中國商品現(xiàn)貨交易市場(下簡稱中商市)的主辦方——即郭遠(yuǎn)峰是所謂“中商市”的創(chuàng)辦人。
其后4年間，“中商市”分支機(jī)構(gòu)已經(jīng)遍布了上海、成都、重慶、福州、杭州、濟(jì)南、蘭州、沈陽、深圳、武漢、太原、洛陽等地。2001年，中商市因開展業(yè)務(wù)不規(guī)范而被取締。有例為證的是：2001年3月，《中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》的兩名記者正在蘭州調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，中商市蘭州分支機(jī)構(gòu)卷入“黑證券”事件，該機(jī)構(gòu)竟偽造股票交易行情，并用自設(shè)的電腦交易系統(tǒng)欺騙股民，騙取存款，一時(shí)輿論嘩然。
然而，幾乎在中商市被取締的同時(shí)，郭遠(yuǎn)峰在河南洛陽以6000萬元資本金注冊了聯(lián)合商品現(xiàn)貨交易所有限公司，并在北京注冊了華夏商品現(xiàn)貨交易所有限公司。他向不明真相的投資人宣稱：聯(lián)商所、華商所與原來中字頭的“中商市”一脈相承，并向員工自詡：“華商所”要做中國最大的商品交易平臺，集合全國的期貨和現(xiàn)貨品種——這最終成為了一場騙局。
監(jiān)管缺位
在郭遠(yuǎn)峰出逃之后，記者聽到最多的疑問就是：“現(xiàn)貨倉單市場究竟是否合法？如果不合法，為什么能存在11年？”
記者目前能找到的唯一出現(xiàn)在政府文件中對現(xiàn)貨倉單市場的定義是：“現(xiàn)貨倉單交易是以商品現(xiàn)貨倉單為交易標(biāo)的，通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)組織的同貨異地同步交易，市場統(tǒng)一結(jié)算的交易方式，是我國現(xiàn)貨商品交易的新事物。”這一定義來自1998年2月13日的內(nèi)貿(mào)部《關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)貨倉單交易市場管理的通知》。不過內(nèi)貿(mào)部隨后的一份文件當(dāng)中，也謹(jǐn)慎地表達(dá)了要加強(qiáng)管理、盡快制定法律法規(guī)的意見。
遺憾的是，之后不久內(nèi)貿(mào)部就降為內(nèi)貿(mào)局，2001年再撤局并入商務(wù)部。管理與法規(guī)一事無專人跟進(jìn)，形成真空。
知情人分析說，華商所最大的問題是根本沒有儲備的現(xiàn)貨商品用于交割，投資人根本無法實(shí)現(xiàn)交割；此外，郭遠(yuǎn)峰能將交易會員的錢卷走，說明其根本沒將交易者的資金交給銀行進(jìn)行托管，這顯然是不安全和不規(guī)范的。
記者采訪了解到，2005年前后商務(wù)部開始加強(qiáng)國內(nèi)貿(mào)易市場的管理之后，已經(jīng)注意“華商所”等公司存在的問題，要求其對照新的《期貨條例》進(jìn)行檢查和整改。然而，華商所一直在“打擦邊球”——北京市商務(wù)局相關(guān)人士稱：去年他們收到過“華商所”公司主動遞交的送審材料，材料稱他們的公司正在籌備中——“一家籌備中的公司，如何進(jìn)行整頓？”相關(guān)主管部門一時(shí)大意，華商所由此而再度逃出監(jiān)管視線，直到事發(fā)。
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